Egy amerikai férfi Bitcoinnal mosta tisztára a csalásból származó készpénzt

2020.12.19.
Olvasási idő: 2 perc

Egy amerikai férfi beismerte, hogy Bitcoinnal mosott tisztára 630 ezer dollár készpénzt, amely különféle csalásokból származott.

Bitcoinnal mosta tisztára a készpénzt

Egy Massachusetts állambeli férfi, Austin Nedved bűnösnek vallotta magát és beismerte, hogy részt vett sebezhető és idős emberek átverésében. A csalások révén több mint 600 ezer dolláros haszonra tett szert. A bíróságon Nedved továbbá bevallotta azt is, hogy a különféle csalásokból származó pénzt peer-to-peer (felhasználó és felhasználó közötti) kriptotőzsdéken Bitcoinnal mosta tisztára. De ezeken kívül még más bűncselekmények tekintetében is elismerte bűnösségét.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma egy sajtóközleményt is kiadott az ügyben. A közlemény szerint Nedved üzletszerűen vásárolt és adott el kriptovalutákat, köztük Bitcoint is a LocalBitcoins.com és a Paxful.com oldalakon.

Változatos történetekkel csaltak ki pénzt az áldozatoktól

A férfi 2017 és 2019 között tevékenykedett, olyan csalóknak dolgozott, akik romantikus történetekkel és nyereményjátékokkal csaltak ki pénzt sebezhető személyektől. A szerelmi történetes átverésnél arra vették rá az áldozatokat, hogy külföldre küldjenek pénzt olyan személyeknek, akiket jövendőbeli párjuknak gondoltak. A nyereményjáték átverésnél pedig az áldozatoknak egy nagy lottónyeremény vagy kormányzati pénzsegély átvételéhez kellett az adminisztrációs díjak fedezéséhez pénzt átutalniuk. Nedved annak ellenére, hogy tudta, hogy az ügyfelei csalás áldozatai, Bitcoint adott el nekik, hogy aztán az áldozatok saját maguk tudják a pénzt külföldre küldeni a csalóknak.

Egy esetben például Nedved egy 78 éves áldozatnak segített, hogy Bitcoint tudjon küldeni a potenciális férjjelöltnek, aki Jonathan G.-nek, egy olajvállalat tulajdonosának adta ki magát. Az áldozat nem ismerte személyesen Jonathan-t, mindössze közösségi médián keresztül tartották a kapcsolatot. Az áldozat azonban így is beleszeretett a férfiba és beleegyezett a jövőbeli házasságba. A férjjelölt aztán egy hazugsággal pénzt csalt ki az áldozatból, azt állította, hogy egy baleset miatt sürgősen pénzre, méghozzá Bitcoinra van szüksége a vállalkozásához. Mivel az áldozat még sohasem vásárolt korábban kriptovalutát, Nedved segítségét kérte a tranzakció lebonyolításához. 2018 június 25-én az áldozat egy csekket nyújtott át Nedved-nek, hogy körülbelül 100 ezer dollár értékben Bitcoint vásároljon. Majd pár nappal később Nedved és társa újabb 40 ezer dollárt vett át az áldozattól.

Nedved és tettestársai összesen 630 ezer dollár értékű készpénzt váltottak Bitcoinra annak tudatában, hogy a pénz csalásból és más illegális tevékenységekből származik. Nedved-et csalásban és pénzmosásban való bűnsegédlet vádjával állították bíróság elé, amiért akár 20 év börtönbüntetést és pénzbírságot kaphat.

Kapcsolódó:

Legfrissebb hírek

legdrágább ingatlanpiac

Íme a világ 10 legdrágább ingatlanpiaca 2025-ben 

Monaco ultraluxus penthouse-aitól Hongkong sűrű felhőkarcoló-erdőjén át London történelmi városrészeiig: 2025-ben is ugyanaz a képlet hajtja felfelé az árakat – korlátozott kínálat, globális kereslet és a világ vagyonosainak befektetői étvágya. Körképünk a
koponya

Egy új emberfaj nyomaira bukkantak Görögországban

A görögországi Petralona-barlang mélyén több mint fél évszázada talált emberi koponya máig nem hagyja nyugodni a tudósokat. A friss kormeghatározás szerint a lelet akár 300 000 éves is lehet, és olyan korszakból
antarktisz

Valami ijesztő szivárog a jég alól az Antarktiszon

Az Antarktisz évek óta a globális felmelegedés egyik legkomolyabb figyelmeztető táblája. Az olvadó gleccserek, a stabilitását vesztő jégtakaró és a tengerszint-emelkedés rémképei régóta ismerősek. Most azonban a kutatók egy új fenyegetést is
retró bakelit kazetta

Kazetta és bakelit – a Z generáció rákattant a retróra

A digitális zenehallgatás korában élünk – pár kattintással elérhető szinte bármelyik valaha kiadott dal. Néhány évtizeddel ezelőtt még álmodni sem mertünk ilyen luxusról. A kazettás magnetofonnal kínlódtunk – rádióból rögzítettük a kedvenc

Mielőtt továbblépnél