A szingapúri rendőrség egy razzia során 1 milliárd szingapúri dollár (kb. 735 millió amerikai dollár) értékű vagyontárgyat, luxusautókat és egyelőre meghatározatlan mennyiségű kriptovalutát foglalt le tíz, pénzmosással gyanúsított külföldi állampolgártól.
Az augusztus 15-i akcióban több mint 400 rendőr vett részt, amely során 94 ingatlant és 50 járművet (melyek becsült értéke mintegy 600 millió dollár), 17 millió dollárnyi külföldi valutát, 35 bankszámlát (több mint 80 millió dollárral), 250 luxusórát és dizájner táskát, valamint 120 elektronikus eszközt és két aranyrudat foglaltak le.
A rendőrség szerint a letartóztatott személyek illegális tevékenységekből, köztük csalásokból és online szerencsejátékokból származó bevételüket próbálták tisztára mosni. Az egyik gyanúsítottnál 11 olyan dokumentumot is találtak, amelyek kriptovalutával kapcsolatos információkat is tartalmaztak. A férfi birtokában volt továbbá több külföldi útlevél, 440 ezer dollárnyi készpénz, 23 ékszer, 6 luxusóra, 12 elektronikus eszköz, három autó és két bankszámla is.
„Zéró toleranciát tanúsítunk azzal szemben, hogy a bűnözők menedékhelyként használják Szingapúrt és visszaéljenek a banki lehetőségeinkkel. – jelentette ki David Chew, a Kereskedelmi Ügyek Osztályának igazgatója – Egyszerű üzenetünk van a bűnözők számára: ha elkapunk, letartóztatunk. Ha megtaláljuk a jogtalanul szerzett jövedelmedet, lefoglaljuk. A törvényeink által biztosított legerőteljesebb mértékben fogunk eljárni veled szemben.”
A rendőrség jelenleg nyolc másik személyt is keres, akik elviekben szintén részt vettek a pénzmosási akcióban.
További érdekes cikkeink:
