2023. július 31-én az Amerikai Egyesült Államok Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) több olyan személyt és szervezetet szankcionált, akik kapcsolatban állnak az Al-Káida, az ISIS és az ISIS-Khorasan (ISIS-K) terrorista csoportok maldív-szigeteki műveleteivel.
Az egyik szankcionált személy, Ali Shafiu a TRON blokkláncon kezel kirptotárcát, amely szerepel Shafiu különleges megjelölésű állampolgári (SDN) listabejegyzésében. Az alábbiakban többet fogunk mondani Shafiuról, és megvizsgáljuk kriptotárcájának eddigi műveleteit.
Mit tudhatunk Ali Shafiuról?
Ali Shafiu egy maldív-szigeteki állampolgár, aki elsősorban az ISIS-K-hoz, illetve annak toborzási és terrorizmushoz köthető tevékenységéhez kapcsolódik a Maldív-szigeteken. Shafiu kapcsolatban áll a hírhedt ISIS-K toborzó Mohamad Ameennel, akit az OFAC szintén megjelölt 2019-ben, és Ameen választotta ki az ISIS-K afganisztáni vezetésének maldív képviselőjévé.
Shafiuról ismert, hogy az ISIS-K média irodájában dolgozott. Az OFAC azt is megjegyzi, hogy Shafiu tulajdonában vagy irányítása alatt áll egy maldív vállalkozás, a Panda Maldives Pvt Ltd, és társtulajdonosa egy másiknak, az Al Athmaarnak, az ISIS-K egyik toborzójával, Hussain Shamillal együtt, akit most szintén megjelöltek a listán. Egy közelmúltbeli hírcikk megjegyzi, hogy Shafiut 2019-ben letartóztatták Afganisztánban az ISIS-K támogatása miatt, de 2021-ben szabadult, röviddel azután, hogy a tálibok átvették az ország irányítását.
Ali Shafiu tranzakciós előzményei
Ali Shafiu OFAC SDN listabejegyzésében megneveztek egy TRON kriptovaluta címet, amelyet kizárólag TRON USDT küldésére és fogadására használtak (USDT_TRX). Ez a cím TVacWx7F5wgMgn49L5frDf9KLgdYy8nPHL. Úgy tűnik, hogy a cím egy személyes pénztárcához tartozik.
Shafiu pénztárcája 2022 februárja és májusa között nagyjából 18 000 dollárt kapott USDT_TRX-ben, gyakorlatilag mindet mainstream tőzsdékről. Röviddel ezután az összes pénzeszköz átkerült egy mainstream tőzsdére. Azok a letéti címek, amelyekre Shafiu pénzeszközöket küldött, más jelentős forrásokból is kaptak pénzeszközöket, beleértve két nagy iráni tőzsdét, a Nobitexet és a Wallexet.
Jelenleg még nem lehet tudni, hogy mi a célja Shafiu kriptovaluta tranzakcióinak, vagy hogyan kapcsolódnak az ISIS-K műveleteihez.
Újabb csapás a kriptovaluta alapú terrorizmusfinanszírozás ellen
Az ilyen típusú OFAC-megjelölések újabb pozitív lépést jelentenek a kriptovaluta alapú terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelemben, és ígéretes folytatása annak a lendületnek, amelyet az utóbbi időben tapasztaltunk, mint például a Hamász kriptoadományainak felszámolása és Izrael sikeres kriptovaluta lefoglalása a Hezbollahtól.
Érdekelhet még: A Tron hálózat és Libanon: digitális mentőöv a gazdasági válságban
